Порядок приостановления финопераций в Беларуси

Порядок приостановления финопераций в Беларуси

В Беларуси порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, определены Положением о порядке приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, которое утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 23 ноября 2016 г. № 954.

В соответствии с п.2 Положения взаимодействие органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции, реализуется посредством направления органом финансового мониторинга лицам, осуществляющим финансовые операции, постановлений о приостановлении финансовых операций, извещений о возобновлении финансовых операций, запросов о представлении информации и документов и (или) их копий, в том числе в виде электронных документов, необходимых для выполнения возложенных на орган финансового мониторинга задач и функций, и их исполнения лицами, осуществляющими финансовые операции.

При этом, под приостановлением финансовых операций органом финансового мониторинга понимается временное ограничение на:
– осуществление финансовых операций со средствами их участников (за исключением операций по поступлению денежных средств);
– заключение в письменной форме и (или) исполнение договора на осуществление финансовых операций;
– государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
– регистрацию сделки и совершение операций с ценными бумагами;
– удостоверение сделки;
– совершение нотариального действия, относящегося к финансовым операциям;
– распоряжение, пользование средствами (за исключением пользования недвижимым имуществом для собственных нужд).

Приостановление финансовых операций производится лицом, осуществляющим финансовые операции, на основании полученного в виде электронного документа либо на бумажном носителе постановления о приостановлении финансовых операций (п.4 Положения).

Следует иметь ввиду, что постановление о приостановлении финансовых операций выносится органом финансового мониторинга при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовые операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения.

При этом, согласно п.8 Положения до вынесения постановления о приостановлении финансовых операций орган финансового мониторинга осуществляет проверку содержащейся в специальных формулярах регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, и других источниках информации об участнике финансовой операции, в отношении которого возникли подозрения в осуществлении финансовых операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения, о его финансовых операциях, запрашивая при необходимости у лиц, осуществляющих финансовые операции, дополнительную информацию (в том числе в виде электронного документа) и документы и (или) их копии.

Результаты проверки оформляются в виде заключения, содержащего краткое описание проведенного анализа, выводы и предложения.

Постановление о приостановлении финансовых операций незамедлительно не позднее рабочего дня, следующего за днем его вынесения, вручается нарочным либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о получении, передается в виде электронного документа в соответствии с законодательством лицу, осуществляющему финансовые операции, а в случае, когда лицом, осуществляющим финансовые операции, является организация, – работнику лица, осуществляющего финансовые операции, уполномоченному на совершение соответствующих действий по приостановлению финансовых операций, либо работнику, ответственному за выполнение правил внутреннего контроля.

Постановление о приостановлении финансовых операций является обязательным для исполнения лицом, осуществляющим финансовые операции.

Согласно пункта 13 Положения, приостановленные финансовые операции возобновляются лицом, осуществляющим финансовые операции, на основании извещения о возобновлении финансовых операций, которое выносится органом финансового мониторинга при получении:
1. одного из следующих сообщений органа уголовного преследования:
1.1. о вынесении решения о приостановлении операций участника финансовых операций по счетам в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях, постановления о наложении ареста на имущество;
1.2. об отсутствии в деянии участника финансовых операций состава преступления;
2. информации о ликвидации (прекращении деятельности) участника финансовых операций, финансовые операции которого приостановлены.
В соответствии с п.15 Положения постановление о приостановлении финансовых операций, поступившее лицу, осуществляющему финансовые операции, подлежит безотлагательному исполнению.
Постановление о приостановлении финансовых операций, поступившее лицу, осуществляющему финансовые операции, после окончания установленного рабочего времени, подлежит безотлагательному исполнению в начале следующего рабочего дня.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 23 ноября 2016 г. № 954 вступает в силу после его официального опубликования.

Полный текст Постановления Совета Министров Республики Беларусь 23 ноября 2016 г. № 954 официально опубликован на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, 30.11.2016, 5/42972.